L-007 Prevención Estratégica de Lavado de Activos

L-007 Prevención Estratégica de Lavado de Activos

La Unidad de Análisis Financiero es un servicio público que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Es el organismo encargado de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de delitos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

Los objetivos del curso son:
- Conocer los mecanismos de vigilancia y control que ejerce la Unidad de Análisis Financiero sobre el negocio de corretaje de propiedades
- Entender nuestras obligaciones como empresa e individualmente para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables

“Cada regulación es una restricción de la libertad; cada regulación tiene un costo.”
Margaret Thatcher

Curso privado
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Responsable Claudia Marcela Bernal
Última actualización 28/09/2021
Tiempo de finalización 23 horas
Miembros 18
Legales Self Paced Coldwell Banker Chile
    • Prevención Estratégica de Lavado de Activos
    • Certificación UAF